«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
от «19» апреля 2019 года
протокол №2

Программа вступления в должность 
для вновь избранных членов Совета директоров 
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 

г. Алматы

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Программа вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» (далее – Программа) регулирует порядок получения вновь избранными членами Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» (далее - Общество) максимальной информации о деятельности Общества и перспектив его развития.
2.	Целью настоящей Программы является обеспечение ознакомления вновь избранных членов Совета директоров Общества:
1)	с основными этапами создания и функционирования Общества;
2)	работой Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;
3)	внутренними документами Общества, а также с основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Общества. 
3.	Настоящая Программа утверждается Советом директоров Общества. 
4.	Настоящая Программа включает в себя сведения и мероприятия, указанные в пунктах 6-12 настоящей Программы.   
5.	Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию настоящей Программы, а также оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров Общества в процессе прохождения настоящей Программы. 

2.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ДЛЯ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
6.	Информация об Обществе:
1)	Стратегия и План развития Общества;
2)	финансовая отчетность и отчеты внешних аудиторов за прошедший период, бюджет и источники финансирования;
3)	годовой отчет Общества;
4)	законодательство Республики Казахстан, относящееся к деятельности Общества. 
7.	Практика корпоративного управления Общества:
1)	порядок взаимодействия органов Общества, определенный внутренними документами Общества, в том числе реализация положений внутренних документов;
2)	законодательство Республики Казахстан в области раскрытия информации;
3)	Кодекс деловой этики Общества и другие внутренние документы по вопросам корпоративного управления. 
8.	Роль Единственного акционера Общества: 
1)	компетенция Единственного акционера Общества;
2)	процедура принятия решений Единственным акционером Общества;
3)	решения Единственного акционера Общества;
9.	Роль Совета директоров Общества:
1)	компетенция Совета директоров Общества и его Комитетов; 
2)	структура и состав Совета директоров Общества и его Комитетов; 
3)	права, обязанности и ответственность членов Советом директоров Общества;
4)	компетенция Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;
5)	краткие биографические данные членов Совета директоров Общества;
6)	процедуры принятия решений Советом директоров Общества, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров Общества;
7)	  политика вознаграждения, размер и условия выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров Общества. 
10.	Роль Правления:
1)	компетенция Правления Общества;
2)	краткие биографические данные членов Правления Общества.
11.	Информация о текущей работе Совета директоров Общества и его Комитетов:
1)	план работы Совета директоров Общества и его Комитетов;
2)	описание процедур проведения заседаний Совета директоров Общества, основное место проведения заседаний и средняя продолжительность заседаний.
12.	Знакомство с Обществом включая с органами Общества:
1)	индивидуальные встречи с Председателем и членами Совета директоров Общества по согласованию с ними;
2)	встречи с Председателем и членами Правления Общества, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними консультантами;
3)	встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;
4)	встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем; 
5)	встречи с представителями Единственного акционера для ознакомления с политикой акционера, в частности с политикой вознаграждения, аудита и т.д.

3.	ОБСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
13.	Корпоративный секретарь Общества обязан предоставить материалы, копии документов, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей Программы регулирующих деятельность Общества и его органов вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Корпоративным секретарем Общества копии решения от Единственного акционера об избрании в качестве члена Совета директоров (на бумажном и/или электронном носителе). Перечень документов, предоставляемых в бумажном или электронном варианте вновь избранному члену Совета директоров, указан в Приложении 1 к настоящей Программе.
14.	Вновь избранные члены Совета директоров должны ознакомиться с настоящей Программой и заполнить Лист ознакомления с Программой вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» согласно Приложению 2 к настоящей Программе.
15.	Правление Общества обязано передать Корпоративному секретарю Общества по его запросу все необходимые документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.
16.	Корпоративный секретарь Общества и в случае необходимости заинтересованные структурные подразделения Общества обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Совета директоров Общества о действующих в Обществе правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров Общества их обязанностей. 
17.	Члены Совета директоров Общества после прохождения настоящей Программы должны направить Корпоративному секретарю Общества письмо-подтверждение о прохождении настоящей Программы, а также вправе направить свои отзывы о процессе прохождения настоящей Программы согласно Приложения 3 к настоящей Программе. Результаты мониторинга и отзывы о прохождении программы могут учитываться при оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества.

4.	СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
18.	Вновь избранные члены Совета директоров Общества проходят настоящую Программу в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получении Корпоративным секретарем Общества копии решения от Единственного акционера об избрании в качестве члена Совета директоров (на бумажном и/или электронном носителе).

Приложение 1 к Программе вступления в должность 
для вновь избранных членов Совета директоров
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров:

№	Необходимая информация 	Источник	
1	2	3	
 Для вновь избранных членов СД 	
1	Информация об Обществе	Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законы Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об обязательном социальном медицинском страховании», Устав, Стратегия развития Общества, План развития, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года и т.д.	
2	Практика корпоративного управления Общества	Кодекс корпоративного управления, Устав, Положение о раскрытии информации	
3	Роль Единственного акционера	Законы об АО, Устав, Кодекс. 

4
	Роль Совета директоров: 	Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров, план работы Совета директоров на текущий год 	
5	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров	
6	 Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров 	Закон, Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, Положения о комитетах Совета директоров, Положение о Корпоративном секретаре 
	
7	Информация о заседании Совета директоров и его Комитетах.
	Протоколы заседаний Совета директоров и его Комитетов, планы (графики) работ Совета директоров и его Комитетов.	
8	Роль Правления:
организационная структура, компетенция, порядок работы 	Закон, Устав, Положение о Правлении, организационная структура, место нахождения Правления, телефонный справочник.	
9	Состав Правления	Краткая биография Председателя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)	
10	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, Правлении, СВА, Положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов, Кодекс деловой этики.	
11	Служба внутреннего аудита	Закон, Устав, Кодекс, Положение о СВА, Порядок работы СВА, план работы СВА на текущий год, отчет СВА за предыдущий год и т.д.	
12	Информация о руководителе и работниках СВА 	Краткая биография руководителя СВА, список работников СВА, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)  	
13	Корпоративный секретарь 	Закон, Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, Положение о Корпоративном секретаре, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес)	
14	Другие данные		

Примечание: 
1. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке. 
2. По каждому пункту графы 2 "Необходимая информация" вновь избранному члену Совета директоров указываются соответствующий раздел, норма Источника информации. 

Используемые сокращения по тексту:
Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
Общество – АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
Кодекс – Кодекс корпоративного управления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
Устав – Устав АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 
СВА – Служба внутреннего аудита 

Приложение 2 к Программе вступления в должность 
для вновь избранных членов Совета директоров 

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Я, ___________________________________, член Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» настоящим подтверждаю, что прошел Программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров в полном объёме. Претензий по организации прохождения не имею/имею следующие.

Подпись                                 Дата
________                                ____________

Лист согласования
Программы вступления в должность 
для вновь избранных членов Совета директоров 
АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 

и.о. Председателя правления
		
Куанышбекова Р.Т.	
Заместитель Председателя Правления по стратегическим и финансово-экономическим вопросам		

Карагойшиева В.К.	
Заместитель Председателя Правления по научно-клинической и инновационной деятельности		

Мадалиев К.Н.	

Главный бухгалтер	
	
Керимкулова В.К.

Корпоративный секретарь
		
Маямеров Д.